河南重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 8個(gè)月凍結(jié)涉案資金5.89億元

河南重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 8個(gè)月凍結(jié)涉案資金5.89億元

發(fā)布時(shí)間：2017-09-19 11:45 來源:豫都網(wǎng) 我要投稿

[摘要]民警進(jìn)行反詐騙宣傳 □記者井春冉/文寧曉波/圖 閱讀提示 “招網(wǎng)上兼職……有手機(jī)就可以做得好兼職，河南空余時(shí)間生活工作兩不誤！重拳詐騙資金日賺300至500元...

　　民警進(jìn)行反詐騙宣傳

　　□記者井春冉/文寧曉波/圖

　　閱讀提示

　　“招網(wǎng)上兼職……有手機(jī)就可以做得好兼職，打擊電信凍結(jié)空余時(shí)間生活工作兩不誤！網(wǎng)絡(luò)日賺300至500元！個(gè)月”看到這樣的涉案“高薪”兼職，是億元不是躍躍欲試？殊不知，這都是河南網(wǎng)絡(luò)電信詐騙套路。9月7日，重拳詐騙資金記者從省公安廳獲悉，打擊電信凍結(jié)今年1月至8月，網(wǎng)絡(luò)我省電信詐騙案件發(fā)案3.28萬起，個(gè)月凍結(jié)資金5.89億元。涉案

　　我省電信詐騙有什么新形勢(shì)、億元新變化、河南新特點(diǎn)？常見的詐騙類型有哪些？公民個(gè)人要如何加強(qiáng)防范？省公安廳對(duì)外公布3起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙典型案例，提醒大家能提高安全防范意識(shí)。

　　戰(zhàn)果

　　8個(gè)月凍結(jié)資金5.89億對(duì)虛假信息詐騙犯罪形成圍剿態(tài)勢(shì)

　　針對(duì)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪高發(fā)、多發(fā)的嚴(yán)峻形勢(shì)，河南省各級(jí)公安機(jī)關(guān)按照統(tǒng)一部署，加大打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪力度，取得階段性成效。記者從省公安廳了解到，今年1月至8月，全省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共發(fā)案3.28萬起，涉案金額4.8億元，抓獲犯罪嫌疑人8466名，通過省反虛假信息詐騙平臺(tái)凍結(jié)資金4.07億元，通過辦案線下凍結(jié)1.82億元。

　　2015年來，全省公安系統(tǒng)從保護(hù)河南億萬人民的切身利益出發(fā)，切實(shí)提高預(yù)防、打擊虛假信息詐騙犯罪的工作效率，為捂好群眾的錢袋子，重拳實(shí)招頻出。2015年12月1日，河南成立全國首家省級(jí)反虛假信息詐騙中心，公安、電信、銀行合署辦公，對(duì)涉嫌虛假信息詐騙電話予以阻斷攔截，對(duì)涉案的銀行賬號(hào)進(jìn)行快速查詢止付，實(shí)現(xiàn)對(duì)虛假信息詐騙犯罪“以快制快、以專制專”的打防態(tài)勢(shì)。同時(shí)，全省建立了由公安、銀監(jiān)、通信管理等24家單位組成的省、市、縣三級(jí)打擊治理虛假信息詐騙犯罪工作聯(lián)席會(huì)議制度，進(jìn)而帶動(dòng)全社會(huì)參與反詐騙斗爭(zhēng)，形成了打擊治理虛假信息詐騙犯罪的整體合力。

　　當(dāng)前，我省的打擊治理工作取得了明顯成效，破案數(shù)、抓人數(shù)、凍結(jié)止付數(shù)成倍大幅增長，發(fā)案增長率大幅下降，遠(yuǎn)赴省外犯罪窩點(diǎn)地成功抓獲一大批詐騙犯罪分子，有力地保護(hù)了人民財(cái)產(chǎn)安全，初步實(shí)現(xiàn)了“案件和群眾損失明顯下降，破案和抓人明顯上升”的“兩降兩升”目標(biāo)。在2016年7月下旬召開的全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)上，省公安廳圍繞反虛假信息詐騙工作作了典型發(fā)言，河南治理虛假信息詐騙經(jīng)驗(yàn)被全國推廣。

　　犯罪新特點(diǎn)

　　犯罪手段不斷升級(jí)

　　據(jù)省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，當(dāng)前我省虛假信息詐騙犯罪總體形勢(shì)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：發(fā)案總量下降，電話類詐騙下降，網(wǎng)絡(luò)類詐騙上升明顯；犯罪手段更加隱蔽、智能，手法變化加快，作案環(huán)節(jié)增多、分工更細(xì)，犯罪緊跟電信、金融業(yè)、信息網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)而升級(jí)。

　　作案手段變化加快。如漯河市發(fā)生的一起案件，詐騙分子以販槍為名PS槍支圖片讓受騙人選購，先騙取定金，隨后PS物流單騙取余款，再冒充快遞員收取保密費(fèi)，實(shí)施連環(huán)詐騙。

　　詐騙手段不斷升級(jí)。詐騙分子更多地借助各個(gè)行業(yè)存在的漏洞和掌握的大量個(gè)人信息，實(shí)施詐騙。如焦作市發(fā)生的一起盜刷銀行卡案，詐騙分子利用第三方支付對(duì)代扣業(yè)務(wù)審核不嚴(yán)的漏洞，以受騙人名義授權(quán)，將受騙人500萬元全部盜刷。

　　境內(nèi)詐騙窩點(diǎn)向境外轉(zhuǎn)移。大陸系詐騙類型開始把窩點(diǎn)轉(zhuǎn)向境外。如三門峽市、商丘市兩地公安機(jī)關(guān)民警，4月初赴緬甸佤邦打掉的9個(gè)兼職刷信譽(yù)及小額貸款詐騙窩點(diǎn)，均為大陸系人員設(shè)置的詐騙窩點(diǎn)，我省民警赴柬埔寨帶回的14名詐騙分子中，有3名是臺(tái)灣籍，8名是福建籍，3名河南籍。

　　詐騙話術(shù)腳本不斷更新完善。我省已破案件70%有成形的話術(shù)腳本，一些詐騙團(tuán)伙不斷進(jìn)行總結(jié)，由“業(yè)績(jī)”最高者傳授經(jīng)驗(yàn)，不斷更新完善話術(shù)腳本，緊跟社會(huì)熱點(diǎn)和金融、網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品升級(jí)。

　　贓款轉(zhuǎn)移更多借助第三方支付。今年1至8月已發(fā)案件中，詐騙分子要求受騙人通過第三方支付轉(zhuǎn)款的占55.19%，使用網(wǎng)銀或手機(jī)銀行轉(zhuǎn)款的占20.09%，現(xiàn)金存款的占11.91%，詐騙分子與境內(nèi)外洗錢團(tuán)伙的交織也更加緊密。

　　作案工具不斷更新。電話及短信詐騙逐漸減少，網(wǎng)絡(luò)詐騙不斷增多，詐騙網(wǎng)站靈活多變、花樣百出。

　　臺(tái)灣籍詐騙嫌疑人開始在大陸取款。今年5月份，駐馬店市公安機(jī)關(guān)偵辦的一起冒充公檢法工作人員詐騙案，在廣東省中山市抓獲4名臺(tái)灣籍取款人，繳獲涉案銀行卡128張，涉及全國多個(gè)省市冒充公檢法工作人員電信詐騙案件200余起，經(jīng)審訊，4名犯罪嫌疑人受雇于一名臺(tái)灣人，為多個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙取款，僅今年4月份以來在大陸已取現(xiàn)800余萬元。

　　典型案例

　　擦亮雙眼別中了騙子的花招

　　平頂山市“3·13”兼職刷單系列專案

　　2月10日，平頂山市民李某在QQ上收到一條陌生人信息，對(duì)方稱招聘兼職刷單員，可返還本金和高額傭金。李某按嫌疑人指定的步驟刷了第一單共120元，嫌疑人為了獲取李某的信任，在完成一單后返還了其126元。次日，李某再次接到嫌疑人發(fā)送的刷單任務(wù)，而后李某按照嫌疑人指令通過微信掃碼的方式向嫌疑人提供的賬戶支付10800元，支付成功后嫌疑人以未完成任務(wù)為由，要求李某繼續(xù)做任務(wù)向其付款，李某意識(shí)自己被騙后，謊稱自己沒錢需借嫌疑人的錢進(jìn)行流轉(zhuǎn)才能繼續(xù)任務(wù)。于是，嫌疑人通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式返還給李某2000元。隨即，李某報(bào)警。

　　接到報(bào)案后，平頂山反虛假信息詐騙中心在全市范圍內(nèi)開展串并案工作，初步串并案件15起，因案件涉及多個(gè)省市，犯罪偵查支隊(duì)和郟縣公安局抽調(diào)精干警力成立專案組，通過調(diào)取涉案賬號(hào)交易流水，發(fā)現(xiàn)嫌疑人返還李某的2000元是由戶名為王某龍的銀行賬戶轉(zhuǎn)出。經(jīng)查，該卡近期在福建省安溪市一個(gè)ATM機(jī)上有取款記錄。得知這一線索后，專案組立即圍繞該涉案卡流水進(jìn)行深度研判，串聯(lián)出多個(gè)關(guān)聯(lián)涉案賬戶，通過查詢資金流發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡的資金大部分流向江蘇省某公司。

　　為保障案件順利展開，專案組民警兵分兩路，輾轉(zhuǎn)數(shù)地成功摧毀該詐騙團(tuán)伙，一舉搗毀詐騙窩點(diǎn)一處，抓獲嫌疑人14人，查扣電腦7臺(tái)，手機(jī)31部，手機(jī)卡41張，銀行卡78張，凍結(jié)涉案資金150余萬元，查獲贓款7萬余元。

　　鶴壁市“3·13”兼職刷單系列專案

　　2016年11月17日和12月12日，鶴壁市淇濱區(qū)居民王某和王某翔報(bào)案稱，他們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)上被人以淘寶刷信譽(yù)為由分別詐騙2.7萬元和7000元。

　　鶴壁市公安局通過警情梳理發(fā)現(xiàn)自2016年11月至2017年3月，全市共接到30余起“刷單”詐騙案警情，受害人損失累計(jì)達(dá)20余萬元。該類案件均為受害人上網(wǎng)時(shí)，收到QQ或旺旺好友發(fā)來的幫網(wǎng)店刷信譽(yù)的兼職虛假消息，并承諾購買指定物品后，返還本金與一定比例的傭金。受害人打款到指定的支付寶或者銀行卡賬戶后，嫌疑人不再返款并將受害人拉黑。

　　由于此類案件涉及范圍廣，詐騙數(shù)額大，作案手法隱蔽，在社會(huì)上造成了極為惡劣的影響，鶴壁市公安局接報(bào)案后，立即成立聯(lián)合專案組，通過對(duì)受害人提供刷單返現(xiàn)的匯款賬戶進(jìn)行資金追蹤以及作案過程使用的QQ、支付寶等涉案賬戶進(jìn)行落地偵查。今年1月10日，專案組成功抓獲王某志等4名犯罪嫌疑人，通過進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)涉及全國7省10市的犯罪團(tuán)伙。

　　鶴壁市公安機(jī)關(guān)立即組織精干警力成立10個(gè)抓捕組，分別前往廣東省東莞市、韶關(guān)市，江蘇省無錫市，福建省漳州市，河北省邢臺(tái)市，江西省宜春市，山西省大同市，浙江省金華市等地開展抓捕行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人54名，凍結(jié)涉案資金734萬元，查封房產(chǎn)12套，扣押涉案電腦97臺(tái)、手機(jī)192部、銀行卡195張，手機(jī)卡36張、涉案汽車8輛，實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊。

　　商丘市“11·27”侵犯公民個(gè)人信息案

　　2016年11月27日，商丘市梁園區(qū)張閣鎮(zhèn)居民陳某豪在家中用手機(jī)登錄QQ上網(wǎng)聊天時(shí)，收到好友周某杰的求助信息，稱自己和朋友在外發(fā)生了交通事故，急需用錢。信息中，對(duì)方還準(zhǔn)確說出了陳某豪的手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)碼等信息，這讓陳某豪深信不疑。按照對(duì)方要求，陳某豪二話不說立即通過支付寶轉(zhuǎn)了7000元過去，幫朋友解難。事后，陳某豪打電話向朋友核實(shí)，卻被告知，周某杰的QQ號(hào)已被盜多日。

　　商丘市公安機(jī)關(guān)根據(jù)嫌疑人QQ和轉(zhuǎn)賬的支付寶信息，鎖定了兩名海南籍犯罪嫌疑人秦某源、秦某裔兄弟兩人，并立刻組織警力赴海南進(jìn)行抓捕。今年2月10日晚，專案人員在海南分別將秦氏兩兄弟抓獲。據(jù)兩人交代，他們加入多個(gè)販賣公民個(gè)人信息的QQ群，該群明碼標(biāo)價(jià)銷售包含公民信息的數(shù)據(jù)包，每個(gè)數(shù)據(jù)包都有上千條公民信息，付款方式都通過第三方支付平臺(tái)支付，詐騙分子通過購買這些公民信息從而進(jìn)行詐騙，至此，一個(gè)侵犯公民個(gè)人信息的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

　　經(jīng)過偵查，專案人員發(fā)現(xiàn)這些公民個(gè)人信息是被“黑客”通過技術(shù)手段竊取。專案組組織大量警力，輾轉(zhuǎn)陜西、海南、北京、江西、江蘇、浙江等個(gè)省市，先后共抓獲犯罪嫌疑人62人，查獲公民身份信息5000余萬條，破獲詐騙案件600余起，涉案金額500余萬元。

　　警方提醒

　　面對(duì)花樣翻新的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，公安機(jī)關(guān)在加大打擊治理力度，也提醒廣大群眾，捂好錢袋子，做到“三不五警惕”。

　　“三不”：

　　不向陌生人泄露身份和家庭等敏感信息；

　　不將支付密碼與賬號(hào)登錄密碼設(shè)為同一個(gè)；

　　不將身份證等個(gè)人身份信息保存在手機(jī)里。

　　五種情況需提高警惕：

　　自稱公檢法工作人員要求匯款到“安全賬戶”；

　　通知中獎(jiǎng)在電話中索要銀行卡信息及驗(yàn)證碼；

　　開通網(wǎng)銀接受檢查；自稱領(lǐng)導(dǎo)要求打款；

　　陌生網(wǎng)站要求登記銀行卡信息。