詐騙團(tuán)伙仿軍隊(duì)建制設(shè)立“師軍團(tuán)” 騙1500萬余元

詐騙團(tuán)伙仿軍隊(duì)建制設(shè)立“師軍團(tuán)” 騙1500萬余元

發(fā)布時(shí)間：2018-01-01 10:01 來源:豫都網(wǎng) 我要投稿

[摘要]犯罪團(tuán)伙內(nèi)部交流時(shí)稱XX軍 本報(bào)訊 今年11月，師軍團(tuán)鄭東公安分局案件偵辦大隊(duì)發(fā)現(xiàn)一電信詐騙團(tuán)伙在網(wǎng)絡(luò)上以“海外民族資產(chǎn)解凍”為由，詐騙制設(shè)在全國(guó)范圍內(nèi)招募大量“會(huì)員”，團(tuán)伙收取相應(yīng)的仿軍“項(xiàng)目費(fèi)”。該局輾轉(zhuǎn)廣西、隊(duì)建廣東、立騙貴州、師軍團(tuán)云南、詐騙制設(shè)河南等地偵查取證，團(tuán)伙近日成功破獲這個(gè)...

　　犯罪團(tuán)伙內(nèi)部交流時(shí)稱XX軍

　　本報(bào)訊 今年11月，仿軍鄭東公安分局案件偵辦大隊(duì)發(fā)現(xiàn)一電信詐騙團(tuán)伙在網(wǎng)絡(luò)上以“海外民族資產(chǎn)解凍”為由，隊(duì)建在全國(guó)范圍內(nèi)招募大量“會(huì)員”，立騙收取相應(yīng)的師軍團(tuán)“項(xiàng)目費(fèi)”。該局輾轉(zhuǎn)廣西、詐騙制設(shè)廣東、團(tuán)伙貴州、云南、河南等地偵查取證，近日成功破獲這個(gè)詐騙團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人12名，涉案金額高達(dá)1500萬余元。鄭報(bào)融媒記者 張玉東 通訊員 秦丹

　　誘惑大：80萬至200萬養(yǎng)老費(fèi)、終身制工資

　　嫌疑人常某供述，其在今年4月聯(lián)系到之前做基金項(xiàng)目的“何大姐”，稱可以使用“黃氏基金會(huì)”（據(jù)稱該基金會(huì)負(fù)責(zé)人黃某是百歲老人，長(zhǎng)期在美國(guó)療養(yǎng)）的名稱開展業(yè)務(wù)，隨后7月底便組建了相關(guān)團(tuán)隊(duì)，并根據(jù)劉某標(biāo)等人偽造的海外資產(chǎn)項(xiàng)目文件、材料，由各“師軍團(tuán)”分頭開始工作。

　　據(jù)辦案民警介紹，今年7月以來，劉某標(biāo)等人先后多次與“黃氏基金會(huì)”常某對(duì)接，聲稱有數(shù)百億海外民族資產(chǎn)可以解凍，需要該基金會(huì)在民間尋找精準(zhǔn)扶貧對(duì)象，一旦資產(chǎn)解凍追回便分給每個(gè)“會(huì)員”80萬至200萬不等的養(yǎng)老費(fèi)用，并“承諾”給予基金會(huì)成員終身制工資，發(fā)展的部分會(huì)員享受90萬~150萬元不等獎(jiǎng)勵(lì)。

　　高規(guī)格：模仿軍隊(duì)建制，設(shè)“師軍團(tuán)”

　　“黃氏基金會(huì)”模仿軍隊(duì)建制，下設(shè)8個(gè)軍級(jí)編制，4個(gè)獨(dú)立師，3個(gè)獨(dú)立團(tuán)，同時(shí)每個(gè)軍下設(shè)4個(gè)師，每個(gè)師下設(shè)3個(gè)團(tuán)，每個(gè)團(tuán)下轄10個(gè)微信群，每個(gè)群成員為450人左右，群成員發(fā)展對(duì)象為40歲以上陌生人員，進(jìn)群后即被推薦上述投資項(xiàng)目。

　　一旦“會(huì)員”通過微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬將“項(xiàng)目費(fèi)”交給群主后，由群主匯總所有會(huì)費(fèi)并附會(huì)員身份信息明細(xì)報(bào)至“師部”，由“師部”再逐級(jí)通過銀行轉(zhuǎn)賬上報(bào)至基金會(huì)財(cái)務(wù)部。

　　低門檻：“項(xiàng)目費(fèi)”69~200元不等

　　該基金會(huì)打著扶貧基金的名義，且“項(xiàng)目費(fèi)”低至69~200元不等，不到半年時(shí)間已拉攏20多萬人入會(huì)，涉及金額1500萬余元。截至11月26日劉某標(biāo)到案時(shí)，其隨身攜帶有177萬元人民幣，350萬元港幣，以此方式獲取的大量現(xiàn)金均被其揮霍消費(fèi)。

　　目前，該團(tuán)伙12名主要嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵查中。